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Transfert MT103 – BNI46 /GPI en Europe Asie ou Afrique. [Budget 20B€]
Un contact téléphonique avec le propriétaire des fonds après la validation de son KYC est une obligation pour valider un dossier.
G.I SAS La Guinéenne D’investissements.
Consortium Afrique opérationnel pour exportation matières premières comme l’or, le bauxite etc… et le traitement des opérations bancaires en moyenne de 1,5 B€ / jour par tranches avec l’aval du gouverneur et de la banque centrale.
TRANSFERT GPI BANQUE CENTRALE CHINE
GPI CASH TRANSFER-DOWNLOADING MASHREQBANK
19N181125LB27LC_Synopsis_InvestDB_S2S
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SWIFT_gpi-BNI46-PROCEDURES
Deutsche-Bank-SWIFT-gpi-White-Paper
swift_gpi_product_paymentsmarketinfrastructureguide
swift_instant_payments_factsheet
PROCEDURE MANUAL DOWNLOAD ALLIANCE LITE
PROCEDURE MANUAL DOWNLOAD FTP / STP
UnicomProcedure-MDHSBC – BARCLAYS – LLOYDS – COMMERZBANK
UnicomMT103-PROCEDURELondresTRANSFERT SWIFT EUROPE ADMINISTRATEUR DE BANQUE
Je prépare, signe et accepte les transferts uniquement face à face à l’intérieur de la banque où les fonds attendent d’être déplacés avec la permission.
Le banquier se déplace dans la banque du client en Europe sur invitation du CEO ou le propriétaire des fonds.
Après l’échange des clés RMA Plus, et l’ouverture du compte NOSTRO (éventuellement dans une autre juridiction selon les besoins) et l’ouverture du compte VOSTRO dans ma banque, la transaction peut commencer et les fonds peuvent se déplacer de là ou éventuellement par SWIFT GPI dans le même groupe bancaire, entre la banque où les fonds sont prêts et ma banque avec le compte NOSTRO.
Un compte Nostro ou Vostro est un compte bancaire lié à une relation en général exclusivement interbancaire.
MASTERKYC-Buyer
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